PGR investiga a Ricardo Monreal por “lavado” de dinero

Autoridades financieras de España y de Estados Unidos, responsables de combatir el delito de “lavado” de dinero, consideran a la isla de Aruba (que forma parte de los países y territorios de ultramar de la Unión Europea y que se ubica en las Pequeñas Antillas, al sur del Mar Caribe) como un paraíso fiscal utilizado por defraudadores y evasores de impuestos que, para ocultar sus fortunas ilícitas, transfieren por ahí recursos para terminar en bancos europeos, principalmente de Suiza.

Por esa misma ruta (México-Estados Unidos-Aruba-España-Suiza) la Procuraduría General de la República investiga a Ricardo Monreal Ávila, ex gobernador de Zacatecas y uno de los hombres más cercanos al perredista Andrés Manuel López Obrador, por una acusación en su contra por transferir supuestamente 90 millones de dólares para ocultarlos en bancos de Suiza.

De acuerdo con un acta circunstanciada elaborada en la PGR y confirmada con fuentes de alto nivel de esa misma entidad de justicia, el gobierno mexicano ha solicitado oficialmente información a las autoridades judiciales y financieras de Estados Unidos y de España sobre probables transferencias de millones de dólares que hubieran hecho Ricardo Monreal y su ex secretario particular hacia instituciones financieras de Europa vía paraísos financieros del Caribe.

En las pesquisas intervienen también especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales de la Secretaría de Hacienda y autoridades de la agregaduría de la PGR con sede en España, pues en este país supuestamente habría una cuenta concentradora en un banco español y de allí, para borrar el origen, el dinero se habría desviado hacia otras instituciones financieras como casas de bolsa y casas de cambio, según los informantes responsables de las pesquisas.

La PGR está a la espera de la información solicitada a las autoridades estadounidenses que, a través de su sistema de intervención financiera en todo el mundo y la búsqueda de dinero sucio, pudiera servir para acusar penalmente a Monreal Ávila por el delito de “lavado” de dinero.

Según Juan Hernández Vigueras, miembro de ATTAC Madrid, “muchas investigaciones sobre evasión y fraudes en España se pierden en la isla de Aruba, una encrucijada de la Unión Europea y los Estados Unidos”.

El investigador explica en un artículo escrito a finales del año pasado que en el seminario de ATTAC sobre los paraísos fiscales, realizado en Barcelona, el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo y varios inspectores españoles de Hacienda aludieron a Aruba que con frecuencia aparece en investigaciones sobre evasión y fraude fiscal en España que se terminan perdiendo en esa isla.

De acuerdo con un testigo y ex colaborador de Ricardo Monreal, cuya identidad mantiene en secreto la PGR, el ex mandatario zacatecano habría obtenido el dinero producto de actividades ilícitas, por lo cual la PGR lo investiga para deslindar cualquier posible vínculo con bandas del narcotráfico y por presumibles fraudes a través de obras públicas cuando se desempeñó como gobernador de Zacatecas, en donde aseguran beneficio a la empresa constructora Plata, propiedad de un amigo muy cercano a Monreal y quien se hizo cargo prácticamente de toda la obra pública en Zacatecas, lo que le permitió crecer en ese sexenio.

La ruta del lavado de dinero

Monreal se defiende

Impugnador principal del llamado “fraude electoral” en contra de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal rechaza haber transferido dinero hacia cuentas extranjeras de Europa o de cualquier otra región y (como la entrevista se realizó antes del proceso electoral del 2 de julio) asegura que las investigaciones en su contra son sólo una cortina de humo tendida por el gobierno de Vicente Fox para distraer la atención de las elecciones y golpear una vez más a López Obrador.

El ex mandatario zacatecano dice que la información que indaga la PGR es tan falsa que no podrían mostrar pruebas del delito que le imputan, “por lo que si tratan antes del 2 de julio acusarme de lavado de dinero, inmediatamente procederé legalmente en contra de ellos por difamación, pues ni yo ni nadie de mi familia tiene fortuna alguna”.

P. La investigación apunta a que usted hizo transferencias por 90 millones de dólares, ¿qué opina?

R. Es falso, no es cierto, no pueden probar nada porque no tienen forma de hacerlo.

P. ¿Usted tiene cuentas bancarias en el extranjero?

R. No, nunca y muchos menos con tanto dinero, imagínate si tuviera eso, házmela buena.

P. ¿Por qué cree que se lleve a cabo tal investigación?

R. No lo sé, pero es como una cortina de humo. Tratan con esto de golpear a López Obrador, porque vamos a ganar.

P. ¿Sabía de esta investigación en su contra?

R. No, aunque ya en otra ocasión se me quiso involucrar con lavado de dinero, cuando la Procuraduría le pidió al que fuera embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que declarara que era investigado por la DEA y por el Departamento del Tesoro. Parte de esto narra Davidow en su libro El oso y el puercoespín y después yo me lo encontré y me contó que querían inculparme, sin pruebas, de vínculos con el narcotráfico.

P. ¿Ha sido citado por la PGR para declarar?

R. No, ni lo harán, porque no tienen evidencias.

P. ¿Se trata sólo de una maniobra político-judicial?

R. Sí, pero no les va a resultar, y si intentan hacer algo voy a acudir a las instancias legales para demandarlos por difamación, ellos saben que soy una persona que toma acciones y en una acusación tan grave no me voy a quedar callado.

P. ¿Podría tratarse de algunas operaciones financieras que hizo en el extranjero cuando era gobernador (de Zacatecas)…? 

R. No, tampoco. No hay nada. Esto debe quedar claro, no tengo nada que me puedan imputar.

En entrevista vía telefónica, el embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, dijo que la sede diplomática no lleva a cabo pesquisa alguna sobre Ricardo Monreal, simplemente porque no le corresponde, y si hubiera algo sería la agregaduría de la PGR en España y no la embajada.

Sin embargo, las fuentes han informado que es precisamente el embajador de México en España quien lleva personalmente la petición de información financiera y judicial en contra de Monreal, pero hasta ahora las autoridades españolas al parecer han negado cualquier información financiera sobre el ciudadano mexicano porque, de acuerdo con su legislación, el secreto financiero sí se respeta en ese país europeo y no, como ocurre en México, se utiliza políticamente.

Publicado: Agosto 2006 / Año 2, No. 15